最近,比利时金融市场监管机构更新了警告名单,新增了近40个可能涉嫌欺诈的实体。这些包括提供外汇/差价合约交易、加密货币和投资机器人的网站,并特别提到了模仿了两个著名品牌:银行巨头BNP Paribas和上市券商CMC Markets的假冒网站。
在比利时,金融服务和市场管理局(FSMA)负责金融市场的监督。它是欧洲最积极的监管机构之一,频繁地警告当地投资者注意潜在的危险和欺诈性交易平台。
最新的名单包括37个条目,其中包括通过bnpgroups.co.uk运营的BNP Groups和CMCapitals(cmcapitals.com),两者都被标记为假冒网站。从名字和网站设计可以看出,它们的创建者试图模仿法国银行BNP Paribas和英国外汇/差价合约公司CMC Markets。
“FSMA强烈建议不要响应这些交易平台的任何提议,”FSMA在警告中评论道。
这不是FSMA第一次警告尝试假冒主要银行实体的行为,这是从去年10月以来观察到的危险趋势。
除了列出许多可能令人怀疑的公司和网站,FSMA还特别强调了五个,因为“以下网站将消费者联系到了欺诈性交易平台。”
这些包括:
Algo Education, Bitcode Method, Immediate Peak, Immediate Intal, Immediate Vortex.
在比利时市场监管机构的最新更新中,还提到了自营交易公司(prop trading firms)的可疑做法。FSMA指出,背后高回报的承诺也伴随着高门槛,需要支付网络课程费用和初始存款。
最后一次重大更新是在2月份,当时FSMA新增了17个潜在危险的投资平台。
外汇/差价合约市场的假冒公司是一种冒充合法、受监管经纪商以诈骗投资者的欺诈实体。这些假冒公司采取的策略包括:
使用与其模仿的授权公司相似的名称、网站和联系方式;声称拥有与真正经纪商相同的监管许可证号码;通过冷电话或意外联系潜在受害者,通常承诺高回报;推广高风险、复杂的交易产品,而不完全解释其中的风险。
通常,克隆网站会提供一个与真实公司不同的电话号码和电子邮件,直接将受害者与诈骗者联系起来。
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