经纪商ATC被卷入涉及7800万美元疑似庞氏骗局的法律纠纷

涉及Oasis的案件——一个作为外汇投资基金假扮的7800万美元的庞氏骗局，由于法官推翻了对包括ATC经纪商在内的涉嫌共谋者的投诉而出现了新的转折。

“共谋者”的角色和法律对峙

Burton Wiand代表Oasis国际集团充当接管人，起诉了外汇和差价合约经纪商ATC经纪人有限公司、公司联合创始人David Manoukian和Spotex LLC。Wiand声称这些实体和个人参与了欺诈转账。

然而，地区法庭初步驳回了Wiand的诉讼，以缺乏立场和通信适当行动法的法定豁免权为由。Wiand的行动旨在为投资者追回资产。根据最新的法庭文件，Oasis国际集团将自身描述为一个对投资者有利可图的机会，承诺通过货币期货交易获得高收益。

然而，这个项目据报道最终成为一个复杂的庞氏骗局，导致投资者因挪用资金而遭受损失。Oasis以外汇投资基金的身份运营，向投资者承诺高回报。然而，根据法院的决定，该公司的运营者隐瞒了亏损，挪用了资金，并支付了虚假的回报。

引述之前在佛罗里达中区美国地区法院提交的上诉，“我们认为，地区法庭在因缺乏立场而驳回欺诈转账的主张时有误。”

“尽管地区法庭正确地得出Wiand无权维持侵权主张的结论，但擅自驳回那些主张并未经判决就给予法定豁免权是错误的。”

合法立场和指控

注册于英格兰和威尔士的ATC经纪商为Oasis提供交易活动的支持，而Spotex提供软件用于向投资者展示所谓的欺诈回报。Wiand的法律诉讼以这些实体为目标，声称它们在骗局的操作中有同谋。

法庭补充说：“作为一家注册的外汇经纪商，ATC经纪商在接受潜在交易者前需要进行尽职调查。ATC经纪商的服务允许经授权和批准的外国投资实体代表他们的投资者客户在伦敦市场进行交易。”

ATC经纪商对Oasis的外汇交易账户的批准以及提供的流动性据报道使Oasis能够参与高风险的交易活动。在100:1的杠杆下，Oasis进行了大量的赌注，最终导致重大损失，法庭如此提到。

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