塞浦路斯证券交易委员会撤销利瑞Leverate的CIF许可

在一个监管决定中，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布撤销利瑞Leverate Financial Services Ltd的塞浦路斯投资公司（CIF）授权。这个决定是在2023年12月4日CySEC的会议上作出的，此前该公司明确放弃了其授权。

CySEC对授权被放弃的回应

公司最近主动放弃授权的决定促使CySEC按照投资服务和活动以及监管市场法的相关规定采取行动。

撤销CIF授权有效地禁止了利瑞Leverate Financial Services Ltd在CySEC监管框架内继续运营。公告没有引述与决定相关的任何司法审查，表明授权的撤销是最终的，除非有任何未来的法律发展。

Leverate公司成立于2008年，已发展成为经纪业内的技术和服务提供商。它全球范围内的业务扩展，目前有150名员工，而初始时只有4人的团队。该公司提供专门的账户经理，定位自己在外汇经纪业内是一家重要的玩家。

还在十月份，Leverate的Brad Alexander认为，塞浦路斯的利马索尔多年来一直是零售外汇/CFD经纪商的主要中心。许多多资产经纪商觉得CySEC的许可对他们来说更为有利，因为他们可以进入整个欧洲市场。

虽然这个许可可能没有英国金融行为监管局（FCA）许可的威望，但它被认为比大部分离岸司法管辖区的许可要高一些。CySEC许可相对FCA许可的一个优势是能够向其客户提供加密货币CFDs，只需要在申请阶段增加额外的费用。FCA是不允许进行加密货币CFDs交易的。

CySEC撤销四家公司的CIF并且投资者赔偿金基金撤销会员资格

此前，CySEC宣布撤销位于塞浦路斯四家投资公司的CIF授权：Stone Edge Capital Ltd、Holiway Investments Ltd、FXBFI Broker Financial Invest Ltd和KAB Strategy Ltd，正如Finance Magnates报道的那样。此外，投资者赔偿金基金（ICF）撤销了这些公司的会员资格。

ICF撤销会员资格的决定是在CySEC撤销上述公司CIF授权之后做出的。尽管如此，这些公司的被覆盖客户仍有资格为在会员资格撤销之前进行的投资业务提出赔偿要求，只要他们满足CySEC的资格标准。

CySEC的调查显示，Stone Edge Capital和Holiway Investments违反了CIF授权的条款。Stone Edge Capital被发现不符合组织标准，并且缺乏足够的反洗钱（AML）系统。Holiway Investments也面临合规问题。

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对于FXBFI Broker Financial Invest来说，不充足的反洗钱/反恐怖主义融资（AML/CTF）政策导致了50,000欧元的罚款。KAB Strategy自愿放弃了其许可。CySEC的行动强调了在塞浦路斯金融景观中，监管合规和投资者保护的重要性。