德国联邦金融监督局,即BaFin,已经对一名通过fx-flat.com网站进行未经授权活动的个人进行了调查。这个网站虚假地提供银行交易和金融服务,没有得到适当的授权,对消费者和金融机构的诚信构成了严重威胁。
FXFlat.com的经营者,其身份至今仍未公开,正在推广银行服务和金融交易,却没有得到监管机构所必需的批准。值得注意的是,FXFlat Bank GmbH已经明确表示该网站与其运营无关,这表明这是一个危害经受监管的金融机构的身份盗用案例。
这位声称在Ratingen居住的经营者主要用意大利语营业,试图诱导消费者开设交易账户。该网站提供了虚假的信息,包括前公司总部的地址和FXFlat Bank GmbH的电话号码,误导消费者相信其合法性。此外,fx-flat.com还虚假地宣称得到了BaFin的授权,进一步加剧了欺诈行为。
在德国,任何提供金融或投资服务的实体都必须从BaFin获得明确授权。尽管有这个要求,但是一些实体仍然提供服务而没有获得必要的批准,就像fx-flat.com的情况那样。
BaFin正在与联邦刑事警察局和地方执法机构合作,强烈建议消费者在网上投资时要非常谨慎。
早些时候, BaFin已经针对未经授权的金融操作和身份盗用发出过警告,这一情况也被Finance Magnates报道过。它提醒大家小心tradestatisticsview.com网站,该网站未经必要的批准就进行运营,并虚假地声称其在伦敦设立,涉及的公司是在2021年解散的Bitcer Limited。
一名个人未经授权就使用了"Marc Friedrich"的名字,被发现与该网站有关,构成了身份欺诈。同样,BaFin也警告大家小心cmfx.trade,这个网站由Capital Master GmbH运营,尽管声称与主要实体有合作关系,但却缺乏法律信息和监管许可证。这两个案例都突显了BaFin对未经授权的金融活动的警惕。
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